Phone 070 - 38 44 600

Customer Compliance Search

Customer Compliance Search

Complaince Search

Meer weten over Creditsafe´s Compliance Search?


Creditsafe Compliance Search

Compliance stappenplan

Wat is Compliance en hoe moet u hieraan voldoen?


Creditsafe Compliance Search


Screen uw klanten op PEPs en Sanctions

Creditsafe´s Customer Compliance Search bevat PEPs (Politically Exposed Person) & Sanctions. Profiteer van meer uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u met uw onderneming kunt voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Door te weten met wie u zaken doet kunt u beslissingen om zaken te doen van een simpele ´Ja´ veranderen naar een definitieve ´Nee´. Met de Compliance Search kan Creditsafe u helpen bij het identificeren van PEPs en Sanctions, waardoor u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal, waardoor u beschikt over alle voorkennis die noodzakelijk is. Het zoeken naar individuen en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig. U kunt zoeken op de criteria die voor u belangrijk is.

Eenmaal ingelogd in ons systeem kunt u zoeken op de volgende criteria:

  • PEPs

  • Sanctions – bestaande

  • Sanctions – uit het verleden

  • Betrokken individu bij een financiële toezichthouder

  • Een individu met strafblad

  • Ontheven directeur

  • Faillissementen, zowel op persoonlijk- als bedrijfsniveau

  • Negatieve media

  • Zoeken naar bedrijven met PEPs of Sanctions

Onze data is afkomstig uit verschillende betrouwbare bronnen. Hierdoor weet u dat u veilig bent met Creditsafe´s Compliance Search.

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven waar een sanctie opgelegd is. Laat u niet verrassen… Met Creditsafe´s Compliance Search kunt u deze individuen of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP en Sanction lijst. Hierdoor voldoet u altijd aan de wettelijk gestelde normen.

 


Bel ons voor meer informatie: 070-38 44 600Contact

3D Ledger

Share More, Know More! Weten hoe uw klanten andere bedrijven betalen?

3D Ledger

Bewaking

Ontvang per e-mail waarschuwingen over uw klanten, leveranciers en concurenten.

Bewaking

Data Clean

Werk met up2date en verrijkte gegevens en voorkom missers en ontdek kansen

Data Clean

Wachtwoord vergeten

Voer uw gebruikersnaam in

Voer uw e-mailadres in

Gebruikersnaam en wachtwoord niet gevonden. Contacteer onze klantenservice.
Een nieuw wachtwoord is naar uw e-mail gestuurd.